KYB

「Know Your Business(KYB)」というのは、企業の合法的な状態やマネーロンダリング防止などの規制遵守を確認するための基準です。

ディールシェーカーの事業認証(KYB)の必要書類について

ディールシェーカーでは、最高の品質と信頼性を保つことを目指しています。そのため、信頼できる加盟店だけが私たちのEコマースプラットフォームを通じて商品を提供できるように、事業認証(KYB:Know Your Business)が必須となっています。各加盟店とその商品がすべての法的要件を満たし、関連する商品やサービスを提供するために必要な許可や証明書を持っていることをユーザーに保証するためです。加盟店はビジネスアカウントを作成または編集する際、次の必要書類をアップロードする必要があります:

必要書類

個人確認書類

個人IDカード、運転免許証、またはパスポートのコピー(表と裏をスキャンしたもの)。
法人の場合は代表者の個人確認が必要です。

住所確認書類

住所証明 – IDやビジネスライセンスと異なる場合、公共料金の請求書、銀行の明細書、または政府発行の文書が必要です。
日本法人の場合は全部事項証明証の提出で証明可能です。

各種許可証

ビジネスライセンスのコピー – 中国からの個人、自営業者、企業には必須です。また、中国政府のウェブサイトからビジネスライセンスのスクリーンショットをアップロードして、その有効状態を示す必要があります。ニュージーランドのようにビジネスライセンスが必要ない国の場合、加盟店は税番号やVAT番号などを提供する必要があります。

PANカード番号(インド限定)

インドのすべての加盟店に必須です。
PANは「Permanent Account Number」の略でインドの納税者番号のことです。10桁のユニークな識別番号です。この番号は一生涯有効で、税務当局によって発行されたプラスチックカード上に詳細が記載されています。PANは主に所得税の申告や金融取引に使用されます。

アルコールやワインの販売許可

アルコール飲料を販売する場合は許可書が必要です。
中国の加盟店には「事業範囲」として「前包装食品」を記入する必要があります。

その他のサービス関連の証明書

登録凝集によって特定の許可書が必要の場合がございます。
例:建築業のライセンス、鍼治療、医療または歯科サービス、美容処置、健康マッサージなど

代理店

代理店の場合は、ドロップシッピング、ブランド商品の販売のための公証された権限付与文書の提出が必要です。
ビジネスアカウントを作成または編集する際に加盟店によって入力された情報は、提供された書類と一致していなければなりません(例:店舗名、住所、登録番号など)。

過去に登録された情報が不完全で文書が提供されていないビジネスアカウントをすべての加盟店に削除または編集することをお勧めします。加盟店は過去に登録したすべての店舗のビジネスアカウント情報を確認し、更新する必要があります。KYB(Know Your Business)認証プロセスは、詐欺を防ぎ、ビジネスおよびプラットフォーム自体の信頼を築くのに役立ちます。私たちは、加盟店として責任ある態度でKYB要件を満たすことで、ディールシェーカープラットフォームで提供される商品やサービスの最高の品質と信頼を保証することができます。

KYBとは?

KYB(Know Your Business)は、企業が他のビジネスエンティティと取引する前に、そのビジネスパートナーに関する詳細な情報を収集し、検証するプロセスです。これはAML(アンチマネーロンダリング)規制の一部として、またビジネスリスクを管理し、不正行為を防止するために用いられます。KYBは、特に金融機関や法的要件を厳しく遵守する必要がある企業にとって重要です。
輸入転売 越境EC 顧客は店舗の白いレジカウンターでスマートフォンを使って非接触型決済を行い、スタッフの支援を受けています。

KYBの主な目的

リスクマネジメント: 事業パートナーの背景を理解することで、詐欺、マネーロンダリング、その他の金融犯罪リスクを軽減します。
規制遵守: 多くの国で、企業は取引相手がマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを抱えていないことを確認する法的義務があります。KYBはこの法的要求を満たすのに役立ちます。
事業関係の透明性: 事業パートナーの企業構造、所有権、運営地域などの詳細を知ることで、より透明で信頼性の高いビジネス関係を構築できます。

KYBプロセスの主な要素

企業識別情報の収集: 企業名、住所、設立日、登録番号などの基本情報の確認。
ベネフィシャルオーナーシップ(実質的所有者)の確認: 企業の所有者や重要な意思決定者が誰であるかを確認し、その背景を調査します。
企業の信用調査: 企業の信用評価、財務状態、過去の取引履歴などを調査します。
合法性の確認: 企業が合法的に運営されているかどうか、関連する業界や地域の規制に適合しているかどうかを確認します。
監視と評価: 初期の調査後も、定期的な監視と評価を通じて、継続的にリスクを管理します。
輸入転売 越境EC 雲と青空を映す近代的なガラス張りの高層ビルの低角度からの眺め。
KYBは、KYC(Know Your Customer)プロセスに似ていますが、KYBは法人顧客やビジネスパートナーに焦点を当てています。世界的に厳しくなる規制環境の中で、KYBは企業のリスク管理戦略の中核となる要素です。

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